Los estados y organizaciones encargados en materia fiscal de normar y regular el intercambio de información han tenido que permanecer en constante cambio y adaptación a la realidad de la mundial economía y la globalización, la lucha al fraude y a la evasión fiscal se ha en efecto tornado en una seria y urgente prioridad…
Los Proyectos Inmobiliarios tienen como objetivo principal cubrir las necesidades demográficas, económicas e industriales que surgen del crecimiento poblacional de una región, por tanto el desarrollo inmobiliario puede ser de diversa índole: proyectos destinados al servicio hotelero, oficinas, parqueaderos, bodegas, cetros comerciales, servicios hospitalarios y de salud, o proyectos inmobiliarios de vivienda tales como urbanizaciones,…
En el mes de enero 2021, a través de la Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2021-0002, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, expide las Normas para Prevenir el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, derogando al mismo tiempo la Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2019-0020 del 27 de noviembre de 2019 que contenía similares pautas sobre las…
Un tratado o convenio internacional es un documento compuesto, que se marca entre al menos dos naciones, realizado para hacer un arreglo de estándares normalizados identificados con las relaciones globales para dar protección, derechos, compromisos, coordinación, entre otros, en varios ámbitos. Se denominan acuerdos bilaterales cuando se marcan entre dos naciones, mientras que los acuerdos…
