En el mes de enero 2021, a través de la Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2021-0002, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, expide las Normas para Prevenir el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, derogando al mismo tiempo la Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2019-0020 del 27 de noviembre de 2019 que contenía similares pautas sobre las…
Una de las actividades generadoras de ingreso de capital para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad es el arrendamiento de inmuebles, recordemos que esta actividad económica al no estar catalogada como exenta dentro del artículo 9 y numerales secundarios siguientes de la Ley de Régimen Tributario Interno LRTI, es apta para el pago de…
Es innegable que la pandemia de Covid – 19 afectó a muchas industrias, empresas, negocios locales, emprendimientos y en general toda la economía. Con la finalidad de combatir esta crisis, el Estado Ecuatoriano en junio de este año promulgó la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Específicamente me referiré al Capítulo III donde se establecen medidas…
¿Cuán a menudo pensamos en la importancia de tener un sistema de prevención que proteja a nuestras empresas de estar implicadas en el lavado de activos? Diariamente nos exponemos a estar involucrados en procesos que puedan dañar la reputación de nuestras empresas y que, sin saberlo, estemos apoyando con la colocación de dinero ilícito en…
