Especialista
Eliana Benavides – MBA- Ing. Comercial
Gallegos Valarezo & Neira – ILP GLOBAL, Quito – Ecuador
Área de prevención, lavado de activos y otros delitos
Asesoría integral en prevención de lavado de activos.
Prestamos servicios de oficial de cumplimiento para su empresa registro y actualización para acreditación de oficiales de cumplimiento; elaboración de reportes RESU para la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE; elaboración del Manual de Prevención de Lavado de Activos.
Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos; elaboración de la Matriz de Riesgo; asesoría en el control de cumplimiento de las políticas de debida diligencia para la compañía, tales como “Conozca a su cliente”, “Conozca a su empleado”, “Conozca su mercado” y “Conozca su proveedor”; preparación de información en materia de prevención de lavado de activos; Due Deligence en Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos.